香港南亚黑帮设下骗局，假比特币交易真抢了300万买家

比特币的价格飞涨，在过去一年中上涨了近五倍。部分投资者趁高价获利，却有望遭遇“虚拟交易”骗局，被抢走真金白银！该南亚团伙冒充买家，请来了一名全职比特币投机者，亲自结算交易。在山腰路上清点两方时，歹徒突然冲了出来，迅速抢走了受害人约300万元现金和两枚硬币。一部手机，受害者的15个比特币被贴出来，钱财两面丢。金融界立法会议员陈振英直言，比特币“没有实际价值”，甚至指“无王控”的虚拟货币交易，呼吁投资者关注超高风险。

案发地点位于柴湾大潭道，近山翠苑，山边公路对面。这位36岁的李姓男子在前天下午1点左右与涉嫌买家约好交付比特币。下午5点左右，李某应对方要求前往北角某酒店，登上两名南亚买家的白色私家车。车子立刻开走了，途中双方进行了交易。李现通过他的在线账户发布了15个比特币（价值超过300万港元），买家向他赠送了300万港元现金。这时，私家车开到了山翠园，停在了山边。就在受害人数车内的钞票时，另一辆黑色私家车从后面驶来。南雅涵四人下了车，上前打开车门，立即将钱全部带走。 Cash和Lee的两部手机。随后，李某被车上的假买家拉下马车，小偷立即开着两辆车逃走。

前一天的实打实的把国王带进了骨灰盒

李被抢劫后，顺着马路往下走，晚上8点多，就遇到了巡逻警察的案子。据悉，这不是李某第一次与南亚买家进行交易。事发前一天（3日），李某曾与对方成功交易，套现100万港币。疑是他失守，落入对方设下的圈套，进行更大额的金钱。交易，误上了小偷的车。

警方将此案列为“抢劫”案，交由东区警区重案组接手调查。

比特币（Bitcoin）去年恢复上涨趋势，价格暴涨。从去年 1 月每枚硬币约 7,000 美元的低点，在本月第三天飙升至 34,873 美元的历史新高，并于同一天收盘。 32,968 美元，在短短一年内增长了近五倍。但次日暴跌至28,540美元的低点，单日波动逾6,000美元，涨幅超过20%。投资者正在乘坐“过山车”。

虚拟货币交易平台MyEthShop联合创始人孙伟康在接受大公报采访时表示，基于比特币的技术特点，投资者可以匿名买卖。他说：“投资者在不通过交易平台的情况下，以OTC（简称OTC，即只涉及买卖双方的交易）的形式进行买卖的情况并不少见，尤其是涉及大量的金钱。在社交媒体和平台上找到买家和卖家并不难。究其原因，投资比特币的人，除了增值和投机，也是因为这类投资工具不需要透露身份，可以匿名交易，避免了解你的客户（KYC）。”

不受监管的投资风险很大

不过，孙伟康提醒投资者香港炒比特币违法吗，由于买卖比特币的匿名性，买家也承担“无迹可寻”的风险。目前，香港及许多国家和地区不承认比特币为法定货币，也不承认其为合法投资产品，因此比特币交易大多不受政府监管。当交易遇到诈骗、抢劫、敲诈勒索和黑客攻击等时，已经过账的比特币很难追回。

另外，即使涉案劫匪被抓获，一旦他们坚持不给出比特币的公钥，“东西”就很难归还给原主人。

比特币限量2100万枚，引人“挖矿”

比特币由创造者“中本聪”于 2008 年 10 月创建，设计于 31 日，创世块于次年 1 月 3 日诞生。比特币使用点对点网络和共识积极开发源代码，并使用区块链作为加密货币的底层技术，但一些国家、中央银行和政府机构将其视为虚拟产品而非实物货币。

任何人都可以通过一种称为“挖矿”的计算机操作参与比特币活动，比特币至少可以细分到小数点后八位，大约10分钟就可以生成一个区块。根据设计，成功创建区块的人可以获得 50 个比特币作为奖励。在“物以稀为贵”的原则下，每出块 21 万个区块后，创作者的奖励就会减半，因此比特币的最大协议数为 2100 万。由于比特币的稀有性，吸引了众多投资者，导致交易价格创历史新高。此外，比特币交易允许个人直接向他人支付，无需通过银行和电子支付平台等第三方机构，并且可以避免监管，只要他们拥有可以连接互联网进行交易的数字设备和使用。

金融界立法会议员陈振英指出，比特币“没有实际价值”，甚至痛斥虚拟货币交易“没有王权”。忘记已经发生的低迷。比特币在 2017 年 12 月达到近 20,000 美元的峰值，并在一年后的 2018 年 12 月跌至 4,000 美元左右，跌幅超过 70%，导致投资者离场，“矿场”倒闭。生动地。过去，香港很多知名人士都曾陷入圈套，投资比特币或经营“矿场”，使他们不堪重负，甚至发现了“货币骗局”。

其中，被广泛报道的“币主”黄正杰，2018年底在深水埗市中心天台“操钱”、“发钱”而广为人知。他自称是通过投资虚拟货币致富，但在过去的一年里已经很少见到了。他所居住的西贡独立屋也已售罄。据说他的投资失败了。

“大师币”曾经硬卖矿机

据了解，“金币大师”曾高调上课，每节课收入近20万港币，曾经卖的矿机售价2.5万元，但同样配置在淘宝上才8000元。去年2月，商业犯罪调查科以涉嫌串谋诈骗罪将他逮捕，该罪名涉及虚假陈述，欺骗多名受害者购买矿机，案件仍在调查中。至于他在闹市区“扔钱”，去年7月被判刑。他被指控造成公共场所和交通堵塞。他承认一项在公共场所滋扰他人的罪名，被判缓刑 10 天，缓刑一年。

陈振英指出，虽然有关虚拟货币的坏消息不断传出，但随着新冠疫情肆虐影响经济，加之各国实施量化宽松政策，货币持续贬值，国际政治局势的不稳定性都受到冲击。投资者转向虚拟货币市场。参考过往数据，去年全球比特币日交易量约为760亿美元，而2018年1月虚拟货币炒作气氛也很火爆时，日交易量约为100亿美元。年显着增加。七次，可见炸风严重。

洗钱工具 |匿名虚拟货币交易，暴徒众筹买军火

近年来，比特币等虚拟货币不断推出，但由于监管难度大，已成为犯罪集团洗钱的新媒介。前年，香港爆发了黑人骚乱。一些暴徒在网上公开发起“买军火”等募捐活动，要求支持者通过比特币捐款，更有图文教导如何不实名捐款，以免被执法机关追捕一些暴徒恐吓商家支付作弊和其他勒索事件的费用。

逃避执法机构的调查

在黑人暴力事件期间，暴徒组织“九十二标志”在Telegram上发帖筹集资金“购买武器和炸药”，要求支持者使用比特币“金融援助”，并详细教导支持者如何捐款比特币支持无实名暴力，以逃避执法机构的调查。暴徒在黑暴中破坏中资机构和所谓的“蓝店”后，向无辜、受损的商铺发送敲诈邮件和传真，威胁商铺通过比特币支付犯罪费用，否则将受到处罚为他们的罪行。毁灭性打击“严惩”香港炒比特币违法吗，警方设立专线，接受勒索受害者的帮助，收集信息进行调查。

由于虚拟货币交易难以追踪，已成为犯罪分子的“洗钱天堂”，包括将贩毒和非法赌博的犯罪资金转化为合法收入。虚拟货币具有隐藏公钥的功能。在一些国家，它不受受监管的银行或任何政府机构的控制。因此，犯罪分子可以使用匿名钱包或现金交易比特币等虚拟货币，然后使用交易平台。并且公钥URL来回转换，降低可追溯性，然后黑钱被“洗白”，回归主流币。常见的“洗钱”模式包括使用比特币 ATM，或通过 ICO、P2P 借贷平台或暗网交易筹集资金。

2018年，震惊世界的性剥削案“N号房”在韩国爆发，比特币也被曝光为主要支付工具。该案主谋郑玉松在社交媒体Telegram上经营多个名为“N号房”的私人聊天频道，以受威胁的女性为性奴，发布非法拍摄的性爱视频和照片，70多名女性受害者有包括16名未成年人，“N号房”有3种支付模式，大部分用户通过比特币购买儿童色情。