警察突袭！交易所被查，2400亿数字货币被冻结！

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近期，在加密货币市场大起大落之际，韩国官方启动了加密货币犯罪专项整治，查封、冻结了巨额加密资产。

5 月 4 日比特币交易被公安局冻结账户，据媒体报道，韩国警方当天对一家加密货币交易所进行了突袭。警方搜查了交易所总部和员工住所等22个地方，最终将其冻结。 2400亿韩元（约13.8亿元人民币）的加密货币。不过，报道并未提及交易所的名称。

从信号中可以看出，韩国正在收紧对加密货币的监管。 4 月下旬，韩联社报道称，随着比特币等加密货币被用于洗钱、欺诈等犯罪行为的风险增加，韩国将在 4 月至 6 月集中政府力度开展专项整治。韩国企划财政部长官兼副总理洪南基也于 4 月 27 日表示，韩国政府将按照此前的提议，从明年开始对加密货币交易征收 20% 的资本利得税。

韩国冻结了 2400 亿韩元的加密货币

据媒体报道，韩国警方近日对国内知名的加密货币交易所进行了强制调查，韩国政府针对加密货币相关的非法活动展开了专项整治。

消息称，5月4日，韩国京畿道南派出所调查组搜查了交易所总部和员工住所等22个地方，最终冻结了约2400亿韩元的加密货币资产。

报告称，进行调查是为了获取交易所代表李某进行欺诈和其他非法活动的证据。据了解，自去年8月以来，李某等人被指控从4万会员非法获取约1.7万亿韩元（约合98亿元人民币）的存款。

此前，Lee的加密货币交易所声称，“我们将保证投资1800万韩元，并在几个月内通过投资虚拟资产获得三倍的回报......如果你吸引其他会员，我会给你介绍费120 万韩元。”

自今年2月以来，韩国警方在获得有关上述交往的犯罪线索后，展开了约三个月的调查。截至 4 月 15 日，交易所账户中仍有约 2400 亿韩元的资产。当时，为防止犯罪嫌疑人转移非法获利资产，韩国警方向当地法院申请冻结资产。

根据国内数字货币自媒体《币世界》，上面搜索到的交易所是VGLOBAL，是一家以资本为主的交易所，在韩国的影响力并不大。此外，交易所发布公告称，系统出现交易结算错误，将尽快恢复。

90% 的交易平台可能会被关闭

最近，韩国对加密货币的集中采取了监管措施。 4月19日，韩联社报道称，随着比特币等加密货币被用于洗钱、欺诈等犯罪行为的风险越来越大，韩国官员在有关部门会议上作出决定，政府将从4月起集中到六月。有权进行专项整治。

据媒体报道，4 月 27 日，韩国财政部长洪南基表示，尽管投资者越来越多地呼吁推迟征税，但韩国将在明年按计划对加密货币的资本收益征税。 具体来说，如果从加密货币交易中获得的年收入超过 250 万韩元（约合 1.440,000 元人民币），将征收 20% 的资本利得税。

洪楠基称加密货币为“无形资产”，称将加密货币归类为货币是一种“误解”。他还警告说，数字代币交易容易出现新形式的非法集资和欺诈行为，因此投资者在做出相关投资决策时应保持警惕。

在整顿与货币有关的犯罪方面，韩国国税厅3月15日宣布，查获2416名使用虚拟货币隐藏资产的逃税者，以现金或债权的形式追回了366名逃税者. 1亿韩元（约合人民币2.97亿）税。据悉，这些逃税者近一年来利用价格飞涨、交易量增加的虚拟货币积累财富，积累财富。

另一方面，从3月25日起，韩国《特定金融交易信息的报告和使用法》（以下简称《法案》）生效，对加密货币也进行了更严格的监管。其中，从事加密货币交易、存储和管理的韩国企业必须在韩国金融情报局注册，并在银行获取虚拟货币用户的实名账户信息。

目前只有韩国排名前四的加密交易平台Bithumb、Coinone、Upbit和Korbit与韩国相关银行达成合作，但其他100家左右的相对较小的交易平台很难满足要求。有些可能会在 5 个月内关闭。

多国加强加密货币监管

事实上，在本轮比特币牛市下，美国、印度、土耳其等国也开始对比特币等加密货币进行更严格的监管。

5 月 1 日，土耳其发布总统令，将加密货币交易平台添加到受反洗钱和恐怖主义融资法规监管的公司名单中。同时，该国新扩大的对加密货币交易所的监管将立即生效。

此前，美国财政部指控多家金融机构使用加密货币进行洗钱。在此之前，美国财长耶伦和美联储主席鲍威尔都对数字货币表达了负面看法。印度正在协商制定世界上最严格的加密货币政策，或将对加密资产的持有、发行、挖掘、交易和转让进行刑事定罪。

在4月19日的博鳌亚洲论坛上，中国人民银行副行长李波也表示，央行正在研究加密货币的监管规则。他指出，未来任何一种加密货币比特币交易被公安局冻结账户，要想成为一种广泛使用的支付工具，都必须受到严格监管。