比特币平台乱象：4万多个BTC100假交易日被交易

比特币平台乱象：洗钱、虚假交易、被指操纵市场

货币银行被不法分子利用从事洗钱活动，声称已升级反洗钱措施； BTC100存在虚假交易

“比特币现在跌得这么厉害，卖了还要收手续费，大家等着瞧吧。” 玩家张琳（化名）对于高点进场有些恼火。

截至昨日12:19，比特币在13210.85-14090之间震荡。 此前，在多轮所谓利好消息的刺激下，比特币价格从一年前的7000元/币左右持续上涨至21019.89元/币，但目前已下跌近三分之一。

比特币等资产因其暴涨暴跌的特点，引起了投资者和监管机构的关注。

在7月15日结束的全国金融工作会议上，提出“金融业全面监管”。 中央财经大学金融法研究所所长、中国互联网金融创新研究院院长黄震表示，目前数字货币、虚拟货币等尚未受到监管，许多新兴交易市场和要素市场没有受到监管或监管薄弱。

新京报记者了解到，相关部门在此前对比特币交易平台币行、火币、BTC100的检查中发现，币行未履行反洗钱义务，被不法分子利用从事洗钱活动； 被投资者操纵并告上法庭； BTC100 夸大了其平台上的比特币交易规模。

对此，货币银行回应新京报记者称，有针对性地升级了反洗钱措施。 截至发稿，尚未收到火币网或BTC100方面的回应。

今年以来，随着比特币价格的暴涨，各种山寨币甚至打着“数字货币”旗号的“金字塔币”应运而生。 业内人士提醒投资者，对这些“数字货币”要擦亮眼睛。

通过比特币洗钱，货币银行未履行审查义务

“个人兑换限额一直是5万美元，但在央行检查之前，比特币平台可以提供类似‘地下银行’的功能，将比特币从国内钱包转移到国外钱包。” 一位学员告诉新京报记者。

比特币是一种基于区块链的“数字货币”，由于其去中心化（不依赖政府）和匿名性吸引了大量拥趸——也因为这些特点，经常被不法分子利用。

据裁判文书网消息，OKCoin作为国内三大平台之一，曾因平台不合规成为不法分子的洗钱工具。

官网显示，OKCoin Bank是北京乐酷达网络科技有限公司旗下子公司，成立于2013年6月，主要为中国用户提供人民币对比特币、莱特币、以太币等数字资产的交易服务。 .

根据黑龙江省高级人民法院（2016）黑民终字第274号民事判决书，2014年7月，不法分子将电信诈骗所得200万元充值至OKCoin交易平台币行注册账户。 ，分批多次购买共计553枚比特币，同时进行取币操作，将比特币转入比特币钱包，最后在澳门地下钱庄出售比特币，完成洗钱活动。

判决书指出，在发现账户交易存在异常（短时间内大量购买和提取比特币）时，平台未及时履行审核监督义务，并让犯罪嫌疑人在短短一个多小时内购买了价值200万元的比特币。 元的比特币，同时将比特币退出了交易平台。

“由于乐库达公司（OKCoin币行平台）不作为，犯罪嫌疑人利用其成功完成洗钱犯罪，客观上造成被害人巨额财产被犯罪嫌疑人转移挥霍，无法受害人损失由乐库公司承担主要赔偿责任。 判决书说。

对此，OKCoin向新京报记者表示，“公司成立之初，反洗钱措施比较基础，不够严格和完善。 经历此次事件后，平台系统升级了多项反洗钱规则，强化了实名制。 管理。”

另一个位于上海的平台比特币中国也受到洗钱者的关注。 据财新网报道，一世盾国际贸易有限公司曾试图利用虚拟数字货币比特币转移非法所得。 2015年5月，伊什顿公司两位高管向比特币中国表示，希望每月购买10000枚比特币，但并未透露购买总额。 由于数额巨大，且伊什顿无法提供身份证明和资金证明，双方的合作告吹。 此后，比特币中国已向相关部门说明情况。

BTC100虚假交易，日成交量达4万多

据知情人士透露，相关部门在对比特币交易平台BTC100进行检查后，发现BTC100存在虚假交易。 该公司设计了计算机程序以在其平台上刷单并进行虚假交易。 比特币的日交易量一度达到4万多。 停止刷交易后，每天BTC100个比特币的真实交易量只有几十个。

有投资者告诉新京报记者，在选择比特币平台时，交易量是他们考虑的最重要因素之一。

7月16日晚，新京报记者登录BTC100显示，当天比特币成交量为0.006。 对此，新京报记者昨日通过邮件和客服联系了BTC100，但截至发稿，记者尚未得到正式回复。

记者注意到，曾有所谓平台人造假交易报价的先例。

根据浙江省金华市中级人民法院对刘刚、金海等人实施诈骗罪的二审刑事判决书，“btc-gbl.com”就是这样一个伪造的比特币网站。

根据上述裁定，被告为骗取投资者信任，吸引更多客户在该网站充值和交易“比特币”，利用​​与该网站无关人员的身份信息，委托代理公司在该网站注册。香港名下的GBL (HK) LIMITED公司，以及虚构的公司股东结构、公司投资前景、公司注册地址等信息。

本站提取国际比特币市场交易数据供参考。 客户可以通过充值人民币和比特币在网站上买卖比特币，网站收取交易手续费。 此后不久，该网站推出了网站与客户之间的投注模式。 这种模式运营的前三个月，大部分客户都亏本了，而网站却赚了数百万美元的利润。 但由于资金短缺，该网站以各种理由限制客户提取现金和硬币，并推出各种活动吸引投资者注资。 最终，案件败露，几名被告入狱。

两年亏损逾10万元，投资人起诉火币操纵市场

新京报记者了解到，有关部门在对火币网进行实地考察时发现，有投资者以清算为由向海淀区法院起诉火币操纵市场。 据悉，海淀区法院已就期货纠纷立案，并表示将于近期着手审理此案。

据海淀法院网消息，原告陈先生认为，其购买比特币和莱特币是受火币网工作人员的推荐和高杠杆的诱惑。 对应金额，进行虚拟货币20倍杠杆的期货交易。

“由于火币网的虚拟货币交易被火币网及其内部人操纵，通过控制后台数据进行虚假交易、虚假交易、暴涨暴跌导致会员爆仓等，导致先生陈某两年亏损10万多元。 海淀法院在网上的一篇文章中说。

目前，火币网已下架杠杆交易并开始收取交易手续费，但投资者指出，市场状况仍存在一些“异常”。 许多投资者认为他们被“割掉了韭菜”。

“以太坊此前开盘价直接上调至9999，远高于其他平台，这几天最低点不到1000元/张。” 新“入局”的数字货币玩家张杰质疑是否有庄家在操纵市场？

7月17日，火币网向新京报记者表示，已按照监管部门要求升级反洗钱流程。 对于质疑操纵交易的投资者而言，火币平台只是媒人，以太坊“9999”的价格是投资者市场交易的结果。 对于投资者的诉讼，火币表示，尚未收到上述案件正式开庭的通知。

挖矿致富？有“矿池”窃取“矿工”算力

在市场价格暴涨暴跌的大环境下，数字货币挖矿行业再次脱颖而出。 “目前的市场与2013年非常相似。” 比特币玩家黄宏（化名）说，他曾经是一名“矿工”。

2013年，在多轮利好刺激下，比特币价格从2月份的不到200元/币一路飙升至11月的7000元/币的高位，涨幅达数十倍； 12月5日，监管部门明确比特币比特币不是法定货币，提示风险。 此后半年内比特币几乎减半，长期在低位徘徊。

“我看着它上升到 2,000、3,000、4,000。” 说起当年的大牛市，黄宏还是觉得有些“手痒”。

当年10月，黄宏准备了10万元辞职矿山。

“一台矿机有6块显卡，最后组装了三套。” 但他还是赔钱，“电费一天一百块btc违法吗，都是找电便宜的地方，你把矿机的钱挖出来，矿机基本就亏钱了，也报废了。”

另一位较早进入该行业的“矿工”杨冰（化名）告诉新京报记者，“事实上，比特币的计算难度上升很快，再加上巨大的电力消耗，一般挖矿的生命周期机器只有6-9个月，后面挖出来的比特币价值可能还不够支付消耗的电费，就报废了。

随着比特币挖矿难度的增加，比特币挖矿逐渐成为一个高投入、高风险的行业。 根据比特凡官网提供的数据，预计8月15日上线的Avalon A741矿机新机售价6500元/台，每日电费为16.56元。 需要一年半的时间才能收回成本。

黄宏和杨兵也面临着“矿池盗算力”的可能。 比特币挖矿btc违法吗，首先是记账。 要想在人群中抢到记账权，就需要解数学题。 计算机的计算能力越强，越有可能解决。 记账后，系统会奖励比特币。 所以个人挖矿就像中彩票一样。 因为是概率问题，矿工的综合算力可以获得固定收益。 比特币社区出现了一个“矿池”组织，集合矿工的算力进行计算，按照矿工贡献算力的百分比分配收益。

徐扬（化名）曾从事矿池管理工作。 据他介绍，目前矿池的利润来源是分配收益和向他人出售算力时的手续费。 “以目前占全球算力18%的蚂蚁矿池为例，矿池根据虚拟货币的种类，实行3%到5%不等的手续费。”

徐阳表示，非标准平台会窃取算力，矿池运营商拥有技术，可以偷偷利用算力挖其他虚拟货币为自己谋利，侵犯了矿工的利益。

那么为什么它仍然吸引了这么多矿工呢？ 在黄宏看来，“大家都在骂人、骗钱，为什么不想靠这些东西发财呢？”

行业：平台需规范，投资者需擦亮眼睛

虽然名字中有“币”字，但央行早已明确比特币的性质：2013年，中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》，明确比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该作为货币在市场上流通。

继前日暴涨后回落20%后，2017年1月6日，央行上海总部营业管理部（北京）约谈国内三大比特币交易所负责人，要求他们对近期比特币交易进行自查。异常情况，并进行相应的清理整改。

1月11日，央行对三个比特币平台进行了现场检查。 1月18日，央行上海总部表示，“比特币中国”交易平台存在超范围经营、违规开展资金配置业务等问题； 此后，三大平台相继宣布暂停融资融券业务，并开始收取交易手续费。

根据三大平台公告，三大平台已落实央行要求，升级相关系统，逐步恢复比特币提现业务。

对于目前数字货币圈的乱象，金融分析师肖磊告诉新京报记者，目前交易平台存在很多问题。

“首先，投资者因断网造成的损失无法获得赔偿。” 他指出，虽然交易平台没有主动断网的动力，但相关约束还不够。 即使断网，也没有太大的法律压力。

肖雷认为，这导致平台本身只能靠自律来应对投资者潜在的诸多伤害。 那些不打算提供长期服务的平台很容易故意制造问题，损害投资者的利益，例如恶意跑路等。

国际层面已经发生过很多平台风险事件，包括被认为是全球最大比特币交易平台的Mt.Gox，因为系统漏洞损失了大量比特币，最终倒闭，让很多投资者一无所有; 币圈平台比特币被盗的先例。

对于投资者，专家提醒，面对所谓的“数字货币”，包括近期异常火爆的ICO融资，一定要擦亮眼睛。

ICO是指区块链企业通过众筹的方式，在交易平台或在特定场合发行自己的代币，换取比特币和以太坊，从而达到融资的目的。

多位业内人士指出，也有人打着ICO的旗号，仅靠PPT和少数业余团队进行“非法集资”。

“由于信息不对称，投资者应该非常小心这些所谓的数字货币项目。” 华为区块链专家黄连进表示，“一些ICO团队的成功也是假成功。要高，扔掉。”

黄连进看好区块链技术的发展和未来。 他认为，结合云计算、大数据等技术，区块链具有相当大的潜力，但同时也对监管提出了新的命题。

肖磊认为，区块链、ICO等技术没有问题。 问题是很多ICO都是这些现有的交易平台做的，相当于包销和宣传。 “技术占整个链条的比重越来越小，所以（如果出现问题），主要应该追究相关从业者的责任。”

新京报记者 米迪 王全豪