央行反洗钱调查“风暴”过后，三大比特币交易平台恢复提现

央行反洗钱调查“风暴”过后，三大比特币交易平台恢复提现

中国网财经毕晓娟

中国网财经6月2日电（记者毕晓娟）今年1月，央行对“比特币中国”、“火币网”等比特币、莱特币交易平台开展反洗钱现场检查”、“笔兴”。时隔四个多月，中国网财经记者今日接受采访获悉，三大平台陆续恢复提现功能，并表示反洗钱机制不断完善.

根据具体提现情况，OKCoin币行透露，5月31日起，OKCoin币行将逐步恢复提现业务比特币提现后比特币去哪了，目前提现处于试运营阶段。关于提款限额，客户每天最多可以收到 20 个比特币和 200 个莱特币。火币网还确认比特币提现后比特币去哪了，从6月1日下午起，平台将逐步恢复提现业务。限额方面，单笔交易50个比特币，单日50个；莱特币单笔交易5,000，单日交易5,000；以太坊单笔交易 1,000 笔，一天内 5,000 笔。比特币中国还告诉中国网财经记者，平台已经恢复提现，但前提是要通过新的风控系统（包括视频验证）。目前日均金额为10比特币和400莱特币。

值得注意的是，这是继今年1月央行立案调查后，三大平台首次开放提现。

2017年1月11日，央行进入“火币网”、“币行”等比特币、莱特币交易平台，对交易实施外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规平台、交易场所管理相关规定等开展现场检查。 25日，央行再次发布公告。根据初步检查情况和发现的问题，检查组决定继续就支付结算、反洗钱、外汇管理、信息和资金安全等方面开展进一步检查。

2月8日下午，央行工商管理部巡视组还约谈了北京其他9家比特币交易平台的负责人，通报了目前比特币交易平台的存在情况。并提出四项明确要求：不得违规从事融资、货币融资等金融业务，不得参与洗钱活动，不得违反国家反洗钱、外汇等金融法律法规。管理、支付和结算，不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。

当日晚间，比特币中国、火币、OKCoin三大平台相继发布公告，呼吁升级反洗钱系统，全面暂停比特币、莱特币提现业务。

目前，关于反洗钱等业务的审查，三大交易平台均表示反洗钱工作机制不断完善。

OKCoin表示，结合多年的运营经验，与业界同行，开展并实施了一系列行之有效的反洗钱工作活动和措施。反洗钱工作机制不断完善，工作流程不断优化。

“反洗钱工作是一项长期而艰巨的任务。在今后的工作中，OKCoin将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作，摆在突出位置，严格反洗钱工作制度，不断完善工作机制，有效防范洗钱风险。”OKCoin币行告诉中国网财经记者。

火币透露，已完成反洗钱体系升级，同时借鉴全球监管经验，与行业同行商讨制定行业标准。新的反洗钱系统将更严格地监控用户行为，更有效地降低洗钱风险，保护用户权益。有鉴于此，火币网将逐步恢复提现业务。

对于比特币中国，据路透社报道，该平台恢复提款是基于了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 升级的结果。

近期，比特币价格一路上涨，有媒体报道称其价格在过去 8 年中飙升了 300 万倍。截至今日发稿，OKCoin 数据显示，比特币最新成交价在 17000 元左右。央行对比特币的两项管理措施也可能在6月份出台。媒体称，其中一项管理措施是关于比特币交易平台的，另一项是关于比特币平台反洗钱的。

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