比特币交易所 BTC-e 运营商因洗钱被捕并卷入 Mt. Gox 网络攻击

亚历山大·文尼克

据路透社报道，希腊警方周一逮捕了一名名叫亚历山大·温尼克的 38 岁俄罗斯男子。 Alexander Vinnik 一直被美国通缉。 他涉嫌通过非法比特币交易所BTC-e进行非法洗钱活动，涉案资金40亿美元。

美国北加州检察官办公室证实交易比特币会是否涉及洗钱，Alexander Vinnik 是 BTC-e 的运营商之一，他们利用该平台进行各种犯罪活动，包括贩毒和网络黑客攻击。

已经破产的比特币交易所 Mt. Gox 也是 Alexander Vinnik 网络攻击的受害者。 2014 年，Mt. Gox 遭受网络攻击，当时价值 4.5 亿美元的 85 万枚比特币被盗。 监管机构认为，Alexander Vinnik 从部分比特币中获利，并通过 BTC-e 和他名下的另一家虚拟货币交易所 Tradehill 将其流通到市场。

针对 Alexander Vinnik 的起诉书称，虽然 BTC-e 在美国大量运营交易比特币会是否涉及洗钱，但它并未在美国财政部注册为金融服务提供商，也没有美国法律要求的反洗钱程序，并且有适当的了解你的客户（KYC）验证系统和反洗钱项目。

金融犯罪执法网络 (FinCEN) 因故意违反美国反洗钱 (AML) 法而对 BTC-e 和 Alexander Vinnik 处以 1.1 亿美元罚款和 1200 万美元罚款。 如果罪名成立，文尼克也将面临最高55年的监禁。返回搜狐查看更多